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一些不法分子财迷心窍

利用现代金融工具实施违法犯罪牟利

企图在法律的边缘游走

但是无论什么新手段

违法必严惩

近日东丽法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，一名被告人最终被判处有期徒刑八个月并处罚金。

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案件回顾

被告人陈某伙同王某(另案处理)，在明知钱款系犯罪所得的情况下，以谋利为目的，纠集金某(另案处理)、尚某(已判决)将其二人名下银行卡提供给上游犯罪团伙用于接收赃款、并通过ATM机取现的方式转移赃款。

经查实，陈某伙同王某等人共接收、转移赃款共计人民币两万余元。

法院审理

法院经审理认为，被告人陈某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人退缴违法所得，按照相关法律法规，依法对其作出上述判决。

法条链接

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

电信网络诈骗犯罪案件严重威胁人民群众财产安全，电诈分子为使各类电信网络诈骗犯罪的资金流动起来，实现赃款的分散、洗白，会以各种形式招募“跑分”人员提供银行卡、支付宝、微信等各类账户为他人代收款再转到指定账户。在“跑分”或帮助转移资金的过程中，行为人均有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

为避免陷入此类违法犯罪陷阱

广大群众需增强个人信息保护意识

切勿因一时贪念

随意出租、出借、出售自己的银行卡

手机卡以及各类支付账户

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